Аюулгүй байдлын албаны ажилтан ФСБ болон Төв банк их наядыг хэрхэн бэлэн мөнгө болгосон тухай

2024 Зохиолч: Seth Attwood | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 16:12

Төсөв шамшигдуулагчид, гэмт хэргийн бүтцэд дотоод болон гадаадад мөнгө угаахад нь хэн тусалдаг вэ? Энэ асуултын хариуг Дотоод хэргийн яамны тусгай "банкны бүлэг"-ийн шуурхай албаны дарга, КГБ-ын экс ажилтан PASMI-д өгсөн. Энэхүү бүтцийг ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс мөнгө олох хууль бус зах зээлийг арилгах зорилгоор байгуулсан бөгөөд үүгээр дамжуулан олон триллион рубль дамждаг.

Гэвч ажилчид нь "хар" санхүүчдийг баривчлахад ойртонгуут өөрсдөө шоронд оров. Энэ хэрэгт TFR-ийн дарга Александр Бастрыкин, ФСБ-ын генерал Иван Ткачев, Япончикийн нууцлаг хамгаалагч Евгений Двоскин нар ямар үүрэг гүйцэтгэсэн талаар "силовикуудын дайн" -ын шууд оролцогчтой хийсэн тусгай ярилцлагадаа дурджээ.

Дмитрий Целяков- ЗХУ-ын КГБ-ын ажилтан, улс орны дээд албан тушаалтнуудын хувийн аюулгүй байдлыг хангасан, хууль бус банкны үйл ажиллагаатай тэмцэхийн гарал үүслийн үндэс болсон Дотоод хэргийн яамны ажилтан, хууль сахиулах байгууллагын ажилтны карьераа дуусгасан. торны ард. 2010 онд түүнийг бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдсэн хэргээр ял сонсчээ 1.5 сая евро хоёр банкир - Герман Горбунцов болон Петра Чувилина … Түүгээр ч барахгүй тэр даруйд Горбунцовын эсрэг хуурамч банкны үнэт цаас ашиглан залилангийн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн бөгөөд одоо санхүүч, тэрбумтан хурандаа хоёрын хоорондын холбоог шалгаж байна. Дмитрий Захарченко … Чувилин 2016 онд луйврын хэргээр дөрвөн жилийн хорих ял авсан 5 сая доллараар банкны салбарт. Гэхдээ Целяков өөрөө итгэлтэй байна: түүнийг устгах жинхэнэ шалтгаан нь хууль бус бэлэн мөнгөний зах зээлийг бүрхэж, Горбунцов, Чувилин нарыг дэлгэц болгон ашигласан аюулгүй байдлын өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой юм.

Гэхдээ энэ нийтлэл нь хамгаалалтын ажилтанд баригдсан эсэх тухай биш юм. Гэмт хэргийн дарамт шахалтын хариуд тусгай эрх бүхий мөрдөн байцаагч гаргаж өгсөн утсыг чагнасан, Холбооны мөрдөх товчооны захидал, санхүүгийн хяналтын гэрчилгээ, албан бичиг хэргийн баримт зэрэг онцгой материалууд нийтлэгдсэн байна. 2000-аад оны цэргийн дайны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дмитрий Целяковын түүхээс харж болно.

Банкны шатаагч баригч

Би армийн дараа нам, засгийн газрын удирдагчдыг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэдэг КГБ-ын есдүгээр хэлтэст төгсөв. 90-ээд онд тэрээр ЗХУ-ын анхны ерөнхийлөгчийн хувийн бие хамгаалагч байв Михаил Горбачев болон Үндсэн хуулийн цэцийн дарга Валерия Зоркина.

Тэрээр 2000-аад онд банкны үйл ажиллагааны салбарт орж ирсэн. Дараа нь ЗТХЯ-ны Эдийн засгийн аюулгүй байдлын газарт Гадаадын хөрөнгө оруулалт, валютын гүйлгээнд хяналт тавих хэлтэс шинээр байгуулагдаж, намайг дэд даргаар томилсон.

Миний оролцсон, мөнгө угаах механизм хэрхэн ажилладагийг ойлгосон анхны томоохон хэргүүд бол Родник болон АКА-Банкны хэрэг байсан. 2004 онд тэд мөнгө угаах хууль зөрчсөний улмаас тусгай зөвшөөрлийг нь цуцалсан зээлийн байгууллагуудын дунд анхдагчдын нэг байв. "Родник"-ээр дамжуулан 8 сарын хугацаанд капиталтай 20 сая рубль бэлэн мөнгө авсан 75 тэрбум … Энэ бол манай бүс нутгийн 6-7 жилийн төсөв бөгөөд би тодорхой тоо баримт хэлье: 2004 оны Тула мужийн төсөв - хаа нэгтээ 11.2 тэрбум рубль., Ярославская - 10, 1 тэрбум рубль., Рязань 7.5 тэрбум рубль.

Энэ мөнгийг инсулин худалдаж авах зорилгоор буяны нэрээр хассан. Бүр илүү AKA-банкаар дамжин өнгөрдөг - энэ хэсэгт ямар нэг зүйл 114 тэрбум рубль.

Энэ схемийг бусад банкуудын сүлжээг нэгтгэсэн "Эдийн засгийн шинэ байр суурь" (NEP-Банк) банкаар дамжуулан удирдаж, Борис Сокальский - нэг өдрийн пүүсүүдээс мөнгө хуримтлуулсан Москвагийн Арбитрын шүүхийн үл үзэгдэх нарийн бичгийн дарга. Тэр өөрөө тэднийг "хогийн овоолго" гэж нэрлэсэн.

Хэдийгээр тэр ганцаараа энэ зах зээлд ажиллаж байсангүй: Би арав орчим томоохон зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгүүдийг тоолж чадна. Тэд зөвхөн "хар" ОХУ-ын хоёр дахь санхүүгийн системийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Түүний бүх оролцогчид өөрсдийн ашиг тустай байсан: эцсийн ашиг хүртэгчид татвар төлөхөөс зайлсхийж, жүжигчид эргэлтээс татвар авдаг байсан: 2000-аад оны эхээр энэ нь ойролцоогоор байсан. 1-2% гүйлгээний дүнгээс, дараа нь ханш өссөн байна 5-7 мөн заримдаа 10%.

Ерөнхий зарчим нь: банкуудыг худалдаж авсан эсвэл эздээс нь шахаж, дараа нь "шатааж", байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл мөнгө шахаж байсан. Арга зүй нь аль хэдийн хоёрдогч асуудал болсон: аргууд үргэлж олддог - буяны мөнгө, хуурамч чек, вексель, үнэт цаас гэх мэт.

Мөнгөний хэмжээг ойлгохын тулд би нэг банкнаас нэг өдрийн өмнө бэлэн мөнгө гаргаж болно гэж хэлье 1 сая доллар, мөн ерөнхийдөө "амьдралын мөчлөгийн" хувьд - хүртэл 100-150 тэрбум доллар … Энэ бол үндэсний ДНБ-тэй харьцуулахуйц Оросын жинхэнэ "зэрэгцээ" төсөв юм. Энэ бол "хар" банкны систем нь бараг үргэлж "бэлэн бус" хэлбэрээр илэрхийлэгддэг Оросын төсвийг дээрэмдэх төдийгүй аливаа террорист үйлдлийг санхүүжүүлэх боломжийг олгодог, учир нь ямар ч хяналт байхгүй, тэнд байдаг. системийн оршин тогтнохыг сонирхож буй олон хүмүүс.

Сокальскийн хэрэг түүний ивээн тэтгэгчид хэр хүчтэй болохыг харуулсан: системийн эсэргүүцлийн улмаас бид банкирыг 2007 оны 3-р сард л саатуулж чадсан. бүх нотлох баримтыг цуглуулснаас хойш гурван жилийн дараа.

Аюулгүй дээвэр дор

Төв банк, ФСБ, Дотоод хэргийн яам, Ерөнхий прокурорын газар, Мөрдөн байцаах хороо, Холбооны татварын алба гэх мэт хууль бус банкны үйл ажиллагааны талаар бүгд мэддэг байсан бөгөөд одоо ч мэддэг. Энд ямар ч хуйвалдааны онол байхгүй, би үүнийг эрүүл саруул ухааны үүднээс хэлж байна … за, олон зуун чагнах ажиллагааны материал дээр үндэслэн.

ОХУ-ын бүх томоохон банкууд болон Төв банк нь банкуудыг угаахад хандивлагч байдаг тул урсгалыг хянах нь тийм ч хэцүү биш юм. Гэхдээ үүнийг санаатайгаар хийдэггүй, учир нь Оросын төмөр зам, газрын тосны компаниуд, энэ дэлхийн бүх хүчирхэг хүмүүсийн мөнгө ингэж урсан өнгөрдөг. ЮКОС ч ажиллаж байсан.

Ийм дээвэртэй хэрхэн мөрдөн байцаалт явуулж болохыг төсөөлөөд үз дээ ?! Та харж байна уу: бүх банкууд, түүний дотор ашиг хүртэгчид дээвэртэй байсан. Өнгөрсөн жилүүдийн статистикийг харахад тийм ч хэцүү биш: Дагестан банкуудын төвлөрлөөр Москвагийн дараа, дараа нь Санкт-Петербургийн дараа хоёрдугаарт орж байсан удаатай. Орос дахь Кавказ нь санхүү, бизнесийн төв биш гэдгийг хэн ч хараагүй гэж үү?

Хэрэв бид хяналтын бүтцийн "харалган" байдлын талаар ярих юм бол: 2005 онд би ОХУ-ын Холбооны татварын албаны даргад хүсэлт илгээсэн бол энэ газрыг эзэлсэн. Анатолий Сердюков … Татварын алба юу гэж гүйгээд хасчихсан юм бэ гэж бодож байна 75 тэрбум инсулины хувьд? Үгүй! Хүн бүр бөмбөр дээр байгаа, учир нь хэрэв тэд үүнийг тодорхойлж эхэлбэл ОХУ-ын эдийн засаг бүхэлдээ зогсох болно. Харин гадаадад сайхан амьдрал яах вэ? Гол нь ДНБ-ий өсөлтөө тайлагнаж, газрын тос 200 ам.долларт хүрэхийг хүлээх хэрэгтэй.

Үйл ажиллагааны явцын тайланг би ОХУ-ын Ерөнхийлөгчид биечлэн гардуулав Владимир Путин, Би КГБ-д ажиллаж байсан үеийнхээ сувгуудтай хэвээр байгаа ч энэ нь хангалтгүй байсан бололтой. 2006 оны есдүгээр сард Төв банкны дэд даргыг хөнөөсөн хэргийн дараа л бид гараа тайлсан. Андрей Козлов, ямар нэгэн байдлаар энэ "хар" салбарыг сэргээх гэж оролдсон бололтой. Тэрээр хууль сахиулах байгууллага, тусгай алба, Оросын банкнаас хэнд ч итгэхээ больж, инерцээр хөдөлж, банкуудын лицензийг цуцалсан бололтой. Гэвч хууль бус банкны үйл ажиллагаа явуулах шаардлага түүнд огцрох, шоронд хорих эсвэл алах гэсэн гурван л сонголт үлдээжээ.

Мэдээжийн хэрэг, Козловыг хөнөөсөн нь маш их шуугиан тарьж, цочролын эмчилгээний үр нөлөөг бий болгосон. Тэр үед ерөнхийлөгч маш их дургүйцэж, үүнийг олж тогтоохыг хувийн даалгавар өгсөн ч мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд маш их анхаарал хандуулсан. Дотоод хэргийн сайдын тушаалаар Рашида Нургалиева мөрдөн байцаах ажиллагааны хэсэг байгуулагдлаа. Дараа нь хэвлэл мэдээллийнхэн түүнд нэр өгсөн " банкны бүлэг". Үүнийг ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны дэргэдэх Мөрдөн байцаах хорооны онцгой чухал хэргүүдийн ахлах мөрдөн байцаагч, Хууль зүйн хурандаа удирдаж байсан. Геннадий Шантин … Энэ бүлэгт би үйл ажиллагааны бүх хэсгийг хариуцаж байсан.

Би Геннадий Александровичтэй 2005 оны зун Родник банкны материалыг ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах хороонд үнэлүүлэхээр өгөхдөө танилцсан. Энэ хэргийг хэн ч шалгаагүй, ямар ч практик байгаагүй, энэ нь ямар их нүгэл нуугдаж байгааг, энэ бүх мөрдөн байцаалтын ажиллагаа юунд хүргэж, эцсийн дүндээ ямар хэмжээнд ахиц дэвшил гаргах, юуг ойлгохыг бид өөрсдөө ч мэдээгүй. Гэсэн хэдий ч эрүүгийн хэргийг ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах хороо биш, харин ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч эхлүүлсэн. Бирюков Юрий Станиславович Мөн тэрээр сайн тохиролцоо байх болно гэдгийг харсан, тиймээс бид Оросын Холбооны Улсын түүхэнд урьд өмнө нь байгаагүй, үр дүн нь өнөөг хүртэл хамааралтай хэвээр байгаа энэ хэргийн үндэс суурийг тавьж, дэлхийн хэмжээнд мөрдөн байцаалт явуулсанд талархах хэрэгтэй.

Их наядуудын хэрэг

"Банкны бүлэг" албан ёсоор байгуулагдах үед бид Сокальскийн OPS-тэй зэрэгцэн "их наяд" гэж нэрлэгддэг байсан - эдгээр нь ОХУ-ын төрийн эрх мэдэлд баригдсан тухайн үеийн хамгийн том OPS юм. Жубер Эльбакидзе (хоч Жуба) болон түүний хамтрагч Сергей Захаров "Улаан" нэртэй Евгения Двоскина болон Иван Мязин, Алексей Куликов, Павел Вертелецки (хоч "Паша нисдэг тэрэг") болон бусад нэр нь олон нийтэд мэдэгддэггүй.

Маш ноцтой яриа PTP-д (утасны утсыг чагнасан) хүрэв. Тиймээс Төв банкны дэд дарга Козловыг хөнөөсөн даруйд “Фламинго” гэх иргэн Жубагийн гар утас руу залгаж “Би ОХУ-ын ФСБ-тай ярьсан, аллагад хариуцлага хүлээх болно. Алексей Френкель, үүнтэй ямар ч холбоогүй байсан ч энэ нь одоогоор бүхэл системийн хамгийн сул холбоос юм."

Шантин 2007 оны гуравдугаар сард Френкелийг байцаасан боловч түүний өмгөөлөгч Игорь Трунов Френкелийг ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 172 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан "хууль бус банк"-ын дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхийг хүсч байна гэсэн шуугиан тарьж, яриа үр дүнд хүрсэнгүй. Хэдийгээр би ч, Шантин ч түүний яс дээр тоглох хүсэлгүй байсан ч бидэнд аль хэдийн хангалттай объект байсан.

2006 онд бид Эльбакидзег баривчлахад бэлэн байсан ч Дотоод хэргийн яамны дэд сайд өөрийн биеэр хөндлөнгөөс оролцох үед л намайг хэргээс хассан. Андрей Новиков, Би ажилд эгүүлэн авсан боловч цаг хугацаа өнгөрсөн - Эльбакидзе Гүрж рүү зугтав.

Үүний дараа манай бүлэг "алтан уулын хаад"-ын оронд заларсан Двоскин, Мязин, Куликов нартай барилдлаа. Жуба халуун орнууд руу явсны дараа Мязин өөрийгөө ингэж нэрлэжээ. Тэдний OPS нь зөвхөн ОХУ-ын ФСБ, ОХУ-ын Банкны албан тушаалтнууд, ерөнхийлөгчтэй шууд харилцах боломжтой ашиг хүртэгчид төдийгүй Төв Холбооны дүүргийн Дотоод хэргийн яамны Ерөнхий газрын даргад анхаарлаа хандуулав. Николай Аулове … Энэ нь 2006 оны арваннэгдүгээр сард Мигрос банкны ORM-ийн үеэр илэрсэн.

Тус банкийг Дагестанаас "шатаах" руу шилжүүлж, гэмт хэргийн нийгэмлэгийн хяналтад байдаг тавдугаар үндсэн захиргаанд бүртгүүлсэн. Александр Корнешов ОХУ-ын ФСБ-ын албан тушаалтнуудын ажилтнуудаас. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бичих дуртай "хивсний доорх бульдог"-ын зодооныг дахин өсгөхгүйн тулд би түүнтэй хоёр жилийн турш харилцах шаардлагатай болсон. Тэр даруй Родник банкинд баригдсан: тэр ч байтугай бэлэн мөнгөний нэгжгүй байсан! ОХУ-ын Банкны ГТУ, Дотоод хэргийн яамны шалгалтыг яаж хийсэн бэ гэж гайхдаг.

Түүгээр ч барахгүй, бараг ижил хүмүүс хаа сайгүй, тэр дундаа ОХУ-ын Банкны актууд дээр гарч ирдэг тул хяналтын байгууллагууд банкийг хаана, хэн "шатаж" байгааг мэдэх боломжгүй байв. Жишээлбэл, Мязин, Двоскин эрэгт - "Белком", "Фалкон", "Төслийн зээл" банк болон бусад. Степанова … Мэдээж байцаалтын үеэр би түүнтэй ярилцсан. Хамтрах юм бол ална, шоронд орно, хүүхэдтэй гэж тайлбарласан. Харамсалтай нь эхний өдрөөсөө л ийм байдалтай нүүр туллаа.

Бид ашиг хүртэгчидтэй харьцахгүйгээр бүлэглэлүүдийг таслав, энэ нь өөр замаар ажиллаагүй - хэрэв та тэдэнд бас хүрвэл "шатсан" дөчин зээлийн байгууллагаас танд ямар нөөц ирэхийг төсөөлөөд үз дээ. Зарчмын хувьд би Козловтой ижил замаар явсан. Би тэнэг биш бөгөөд гэмт бүлэглэлүүдийг дарах тусам тэдний эвсэл хүчтэй болно гэдгийг би маш сайн ойлгож байна: бүгд намайг зайлуулах сонирхолтой бөгөөд мэдээжийн хэрэг шууд дээвэр дээр гарах болно. Энэ зодоон болох үед эрх баригчид өөрсдөө юуг сонгох вэ гэдэг асуудал байлаа. Гэхдээ сонголт миний талд байсангүй …

Намайг огцруулснаас хойш 10 жил өнгөрчээ: одоо Иван Мязин Промсбербанкнаас 3,2 тэрбум рубль завшсан хэргээр баривчлагдсан, Алексей Куликов есөн жил, мөн Евгений Двоскин одоо ч эрх чөлөөтэй байгаа бөгөөд түүний дүрс дээр би танай уншигчдын анхаарлыг онцгойлон татахыг хүсч байна.

Холбооны мөрдөх товчоо ба ФСБ хоёрын хооронд

Двоскин бол Рубин, Антарес, Кредитимпексбанк, Шонхор, Мигрос, Сибиский Хөгжлийн Банк, Шонхор болон бусад "шатсан" банкуудтай холбоотой алдартай банкир юм. 2007 оны 9-р сард бид Финмониторингоос хууль бус банкны үйл ажиллагаа, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой болохыг баталгаажуулсан гэрчилгээ авсан.

Түүний жинхэнэ дүр төрхийг олж тогтоох нь маш том үйл ажиллагааны амжилт байлаа. Эцсийн эцэст Двоскин бол санхүүгийн зах зээлд "Ноён Икс" шиг байсан бөгөөд удирдагчдын үүрэг удаан хугацаанд хуваагдаж байсан тэр үед аль хэдийн гарч ирсэн. Тэрээр Одесс хотод төрсөн бөгөөд 70-аад онд ээжтэйгээ цагаачилжээ Америк, мөн 2000-аад онд тэрээр өөрийгөө Орост олсон. Шантинтай манай бүлэг түүний намтар дахь хар толбыг нөхөж чадсан. Двоскин Орост төдийгүй АНУ-д өвлөн авсан нь тогтоогдсон: Холбооны мөрдөх товчоо түүнийг үүнтэй төстэй шалтгаанаар хайж байсан - санхүүгийн луйвар, гэхдээ хайлтыг түүний овог нэрээр явуулсан байна. Слускер … Бид Интерполоор дамжуулан дэлгэрэнгүй материалыг хүлээн авсан.

Двоскин-Слускер болон "хуулийн хулгайч" хоёрын холбоо хаанаас үүссэн нь тодорхой болов. Вячеслав Иванков, Япончик хочоор алдаршсан - тэд Америкийн шоронд уулзаж, камерын хамт байсан. Энэ бол санамсаргүй тохиолдол биш гэж би бодож байна: Двоскин ийм байсан гэсэн мэдээлэл надад бий Америкийн тагнуулын албаны мэдээлэгч. Дараа нь Холбооны мөрдөх товчоо түүнийг шилжүүлэн өгөх хүсэлтийг илгээх боловч ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газар ямар ч шийдвэр гаргахгүй.

Двоскины ОХУ-ын иргэншил нь хуурамч болохыг манай бүлгийнхэн тогтоож чадсан ч тэрээр зөрүүдлэн үгүйсгэж байгаа юм. Двоскин 90-ээд онд Ростов хотод бүртгүүлж, тэнд паспорт авсан гэж баталж байна. Гэхдээ "Евгений Владимирович Двоскин" хэмээх гэрийн дэвтэрт бичсэн бичлэг нь түүнийг бүртгэх үед Слускер хэвээр байсан тул тов тодорхой бичсэн байв. Тэрээр 2002 онд л овгоо сольсон. Зүгээр л түүнийг тэнд орсон охин 90-ээд оны үед Слускер байсныг мартсан байх.

Мөн гэрч Тропинина байсан бөгөөд тэрээр Двоскиний бүртгэлийг мөнгөөр хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Цуглуулсан нотлох баримтын хэмжээгээр бид 2007 оны есдүгээр сард банкны эзний гэрт нэгжлэг хийх зөвшөөрөл авч чадсан бөгөөд энэ үеэр гар буу, 70 ширхэг сум хураан авсан.

Арваннэгдүгээр сар гэхэд Двоскин, Мязин нарыг баривчлах бэлтгэл ажил хийгдэж байсан боловч Николай Ауловын дүрд тэдний дээвэр энэ хэрэгт холбогдсон байв. Александра Бастрыкина болон ОХУ-ын ФСБ-ын "М" хэлтэс, түүнчлэн бидэнд урьд өмнө мэдэгдээгүй байсан ОХУ-ын ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын албаны 6-р алба.

Бастрыкины алхам

Двоскиноос ОХУ-ын УПК-ын дарга Бастрыкин Шантин бид хоёрыг огцруулж, ОХУ-ын Дотоод хэргийн сайдын албан тушаалыг авахыг хүссэн Аулов болон сандал, суудлын улмаас зовж шаналж буй бусад генералуудтай улс төр тоглохын тулд хохирогч болгосон. хуйх.

2007 оны 11-р сарын 26-нд Шантины оффисоос тэд Двоскиныг саатуулсан Дагестаны эрэг дээрх хэргийг гэнэт хураан авч, гэрт нь нэгжлэг хийсэн материал болон бүх эд мөрийн баримтыг авч явсан. Баривчлах ажиллагааг ФСБ-ын тусгай хүчин, Москва дахь UPC-ийн төв байрны төлөөлөгчид, Дотоод хэргийн яамны хэд хэдэн ажилтан гүйцэтгэсэн. Шантины илтгэлээс эдгээр материалыг биднээс бараг хураан авсан гэдгийг уншиж болно. хүчээр.

Шантины илтгэлийг 2007 онд ОХУ-ын Прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах хорооны даргаар ажиллаж байсан Александр Бастрыкинд илгээжээ. Энэ хэргийг Бастрыкин хариуцаж байсан Александр Шаркевич, үүний хүрээнд бичиг баримтуудыг хураан авсан.

Шаркевич гэж хэн бэ? 2007 онд би энэ асуултын хариултыг мэдэхгүй байсан. Тэрээр Соловьев хэмээх нууц нэрээр ажиллаж байсан бөгөөд Нургалиевээс гадна маш хязгаарлагдмал хүрээний хүмүүс түүний бодит даалгаврын талаар мэддэг байсан: авлигад идэгдсэн хууль сахиулагчийн нэрийн дор тэрээр хамгийн дээд албан тушаалтнууд дахь авлигыг илчлэхийн тулд ажиллаж байсан, тэр дундаа өөрийгөө хөгжүүлсэн. Банкуудыг "угаасан" бөгөөд Дотоод хэргийн сайдын шууд удирдлагад байсан.

Двоскин Шаркевичийг манай "банк" групптэй хуваалцах ёстой байсан мөнгө дээрэмдсэн гэж буруутгав. Бастрыкин мафийн талд орсон.

Шүүх хурал дээр тангарагтны шүүгчид Двоскины хувилбарт итгээгүй бөгөөд Александр Шаркевичийг цагаатгасан боловч хэн нэгэн түүнийг суух шаардлагатай байсан бөгөөд дэд хурандааг террорист этгээдээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авсан шагналын зэвсгийн сум эзэмшиж байсан гэж инээдтэй шалтгаанаар буруутгав. Москвагийн төвд халдлага.

Шүүх хурал дээр Шаркевич Двоскины надтай болон Геннадий Шантинтай холбоотой тухай хэлсэн үгийг батлаагүй. Гэвч 2008 онд Москвагийн "Инкредбанк"-ын дарга Чувилин, Горбунцов нар намайг болон миний хамтран зүтгэгчийн эсрэг хийсэн мэдэгдлийн дагуу Александра Носенко Гэсэн хэдий ч Двоскин гэрч байсан эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.

Энэ үйл явцад ФСБ ямар үүрэг гүйцэтгэсэн талаар би бас хэлмээр байна: Двоскин Шантины эсрэг мэдүүлэг өгч эхэлснээс хойш тэрээр төрийн хамгаалалтад орж, түүнийг хамгаалах ажилд оролцож байжээ. Иван Ткачев - ОХУ-ын ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын албаны 6-р албаны орлогч дарга. Дараа нь Ткачев Чувилины ярианд "гэрэх" болно. 2008 оны 5-р сард банкир ОХУ-ын ФСБ-ын "М" хэлтсийн орлогч даргад гомдол гаргажээ. Игорь Николаев Иван Иванович түүнийг миний болон Носенкогийн эсрэг үйлдэл хийхийг албадаж байна. Ярилцлагыг ORM-ийн үеэр бичсэн.

Мафи үхэшгүй мөн үү?

Үүний үр дүнд Носенко бид хоёр шоронд орж, "банк" бүлэглэл сүйрч, бидний үйл ажиллагааны бүх бүтээн байгуулалт, эрүүгийн хэргүүд булшлагдсан. Двоскин өөрийн иргэншлийг хүчингүйд тооцсон шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, 15 тэрбум рублийн цоорхойтой үлдсэн Крымын Женбанктай хийсэн луйвраа гаргаж чаджээ. Төв банк өөрийн хувьцаа эзэмшигч Двоскиний нэр хүндээс болж Крым дахь банкны сүлжээгээ тэлэхээс ямар нэгэн байдлаар урьдчилан сэргийлэхийг оролдсон ч банкирын улс төрийн холбоо давамгайлсан гэж холбооны хэвлэлүүд бичжээ. Гэсэн хэдий ч Оросын Банк ямар нэгэн зүйл хийж чадахгүй гэдэгт би итгэхгүй байна, зүгээр л хүн бүр хувь эзэмшдэг.

Хар банкируудын талыг мөнгө нь системээр урсдаг янз бүрийн ашиг хүртэгчид нөхдөг. Нөөц нь хязгааргүй гэж хэлж болно, хэн ч эдийн засгийн загварыг өөрчлөхийг хүсэхгүй байна. Банкуудын тусгай зөвшөөрлийг цуцалж байгаа нь хяналт, хяналт байхгүй, төрийн хэмжээнд хүн бүр сонирхож байгааг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг. Тэд өөр хаанаас бэлэн мөнгө, байшин, дарвуулт онгоц, гадаадад үл хөдлөх хөрөнгө авах байсан бэ?

Мэдээжийн хэрэг, нэг нийтлэлд би бүгдийг нарийвчлан хэлж чадахгүй, гэхдээ би Оросын жинхэнэ бодит байдлын талаар цуврал ном гаргахыг хүсч байна. Мозайк нь өөрөө наалдаж, авлигатай тэмцэж байна гэж намайг баривчилсан гэж хамгийн чанга хашгирсан хүмүүсийг онцлон харуулах болно."