Лондонград: "Оросын" хөрөнгийн "цэвэрлэгээ" эхэлсэн үү?

2024 Зохиолч: Seth Attwood | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 16:12

Энэ удаад хавх бүрэн хаагдсан

Оросоос оргон зайлсан хүмүүсийн өмчийг булаан авах аюул заналхийлж байсан. Юуны өмнө тэдний банкны дансууд. Энэ үйл явдал бол зун улиран өвөл ирэхтэй адил зайлшгүй гэж би олон удаа бичсэн. Үүний зэрэгцээ би Британийн аварга том оффшорыг Оросын олигархи, жижиг клептомануудын хулганы хавхтай харьцуулсан. Гэвч сүүлийн нэг жилийн хугацаанд өрнөд болон Оросын харилцаа хурцадсантай холбоотойгоор тэдний хувьд “үнэний цаг” эхлэх нь түргэссэн. Үүнийг өнгөрсөн хоёр сарын олон үйл явдал гэрчилж байна.

Нэгдүгээр сарын сүүлчээс эхлэн Их Британийн зарим банк Оросын бизнесмэнүүдээс гадаад дахь өмч хөрөнгө, мөнгөний гарал үүслийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг гаргаж өгөхийг шаардаж эхэлжээ. Энэ тухай Оросын бизнесмэн, Евросетийг үндэслэгч Евгений Чичваркин өөрийн фэйсбүүк хуудаснаа бичжээ. “Хэдхэн хоногийн өмнө манай нэр хүндтэй, маш том Британийн банкнаас дараах агуулгатай захидал ирсэн: Эрхэм ноён Чичваркин, Оросын эсрэг хориг арга хэмжээ авч байгаатай холбогдуулан та мөнгөө хаанаас авсан, ямар хөрөнгөтэй гэдгээ тайлбарлаж өгөхийг хичээгээрэй., чи ямар хөрөнгөтэй вэ, та эдгээр хөрөнгийг хэрхэн олж авсан бэ, Их Британид хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалттай вэ гэх мэт … Миний ойлгосноор банкны заавар нь - хэрэв ямар нэг зүйл буруу болвол данс хаах."

Ноён Чичваркин өөрийнхөө мөнгөний гарал үүслийн талаар гарцаагүй тооцоо хийх боломжтой гэдгээ захидалдаа өөртөө итгэлтэйгээр мэдэгджээ. Гэнэн Чичваркин! Лондонград руу цагаачилсан долоо дахь жилдээ тэрээр англи хулганы хавх хэрхэн ажилладагийг ойлгоогүй хэвээр байв. Евросетийг Оросын санхүүч Александр Мамутын удирддаг ANN хөрөнгө оруулалтын компанид худалдсан тухай мэдээлэл гарсны дараахан Евгений Чичваркин 2008 онд Оросыг орхин явсан гэдгийг санаарай. ОХУ-д Чичваркиныг хүн хулгайлсан, дээрэлхсэн хэргээр эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан боловч дараа нь түүнд холбогдох эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгожээ. Шаардлагатай бол Британийн Фемис өөрөө эрүүгийн хэрэг үүсгэж, хагасыг нь орхисон. Мөн Оросын бизнесмэний мөнгийг хураахгүй бол түүнийг царцаах нь дамжиггүй.

Хоёрдугаар сарын эхээр Их Британийн бараг бүх банкууд Оросын үйлчлүүлэгчдийнхээ орлогын хууль ёсны эсэхийг шалгаж, тэдэнд их хэмжээний шаардах захидал илгээж эхэлсэн. Британийн банкууд дахь дансанд байгаа мөнгөө хаанаас, хэрхэн хүлээн авсан талаар тайлбарлахыг банкныхан оросуудаас хүсч байна. Банкны хуульчид болон харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн ажилтнууд оросуудад тайлбарлаж байна: Хэрэв орлого хүлээн авсан нь хууль ёсны гэдгийг нотлох хүчтэй нотлох баримтыг гаргаж өгөхгүй бол дансуудыг битүүмжлэх бөгөөд энэ нь шүүхийн шийдвэр ч шаарддаггүй. Гэхдээ данс эзэмшигч нь зөвхөн дансан дахь мөнгөө "цөлдүүлж", шүүхийн шийдвэрээр Их Британиас гадагш гаргахыг оролдох боломжтой.

Оросуудын гадаадын банкин дахь хөрөнгийг царцаах, бүр хураах тохиолдол мэдээж тийм ч ховор биш. Гэвч шүүхийн шийдвэр гарсны дараа л ийм зүйл болсон. Ийм тохиолдлын нэг нь өнгөрсөн жил Австралид Эрхүүгээс ирсэн есөн орос иргэний мөнгийг орон нутгийн банкинд (Австралийн Квинсленд мужийн Голд эрэг хотод) хураан авсан явдал юм. Банкны шинжээчийн хэлснээр тэд мөнгө угаах ажиллагаанд оролцсон. Анхны дансыг 2010 онд нээсэн. Хонконг болон Хятадын эх газрын банкны данснаас гадаадын найман компаниас олон улсын шилжүүлэг хийснээр Оросын иргэдийн дансны үлдэгдэл гэнэт өссөн байна. 2013 оны арванхоёрдугаар сар гэхэд Оросууд 24 данс нээлгэсэн бөгөөд тэдгээр дансанд нийтдээ 30 орчим сая доллар хадгалагдаж байжээ. Мөрдөн байцаалт, шүүх хурал хэдэн сар үргэлжилсэн. Британийн банкууд одоо ийм хууль ёсны албан ёсны үйл ажиллагаанаас татгалзаж болно.

Мөнгөний гарал үүслийн хууль ёсны эсэхийг шалгахаас гадна данс эзэмшигч нь эдгээр хувь хүн, хуулийн этгээдтэй холбогдсон эсэх нь Лондонградын банкинд байгаа зарим данс эзэмшигчдийн нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлж байна. эдийн засгийн хориг арга хэмжээний улмаас барууны орнуудын хар жагсаалтад орсон ОХУ. Шаардлагатай тохиолдолд данс эзэмшигч нь "Путины дэглэм"-ийн эсрэг үзэл суртлын тэмцэгч гэдгээ тангарагласан ч ямар ч холбоог нотлох боломжтой.

Өнгөрсөн сард барууны банк Оросын бизнес эрхлэгчээс мөнгө хурааж авсан тодорхой хэргийн тухай анхны мэдээлэл цацагдсан. Газрын тосны бизнес эрхлэгч банкнаас мөнгөний хууль ёсны гарал үүслийн талаархи бичиг баримтыг англи хэл дээр ирүүлэх хүсэлтийг хүлээн авсан. Бизнес эрхлэгч нь татварын тайлан, гэрчилгээ болон мөнгө хүлээн авах хууль ёсны байдал, татвар төлсөн баримтыг баталгаажуулсан бусад олон баримт бичгийг өгсөн. Баримт бичгийн орчуулга болон бусад нэмэлт зардал нь бизнес эрхлэгчдэд маш их мөнгө зарцуулсан. Энэ түүх удаан үргэлжилсэн тул тэд оросуудаас илүү их мэдээлэл, тэр дундаа сургуулийн насны хувийн мэдээллийг шаарддаг.

Гэнэт банкны хуульчид бичиг баримтын лацыг хуурамчаар үйлдсэн байж болзошгүй гэсэн хувилбарыг дэвшүүлэв. Тэд бизнес эрхлэгчийн өгсөн гэх үнэхээр хуурамч тамгатай хоёрдогч баримт бичгийг олжээ. Энэ нь бусад бүх баримт бичгийг хүчингүй болгох үндэслэл болсон. Хоёрдогч цаасыг хуурамчаар үйлдэх нь утгагүй гэсэн бизнес эрхлэгчийн аргументууд ямар ч нөлөө үзүүлсэнгүй. Энэ бол цэвэр өдөөн хатгалга гэдгийг бүгд маш сайн ойлгосон. Бизнес эрхлэгчийн данснаас 5 сая долларыг төрийн болон өөрийн талд ашигтайгаар, шүүхийн шийдвэргүйгээр хасах үндэслэл болсон өдөөн хатгалга. Энэ оны хоёрдугаар сарын 10-ны өдрийн мэдээлэлд манай "мөнгө цагаачдад" тийм ч таатай биш дүгнэлт, эсвэл зөвлөгөөг агуулсан байна: "Өмгөөлөгчдийн үзэж байгаагаар шүүх ч банкны талд орох байсан, тиймээс мөнгө үрэх ч хэрэггүй байсан. шүүхэд өгсөн мөнгө." …

Их Британийн хэвлэл мэдээлэл, засгийн газрын хэлтсүүд Лондон дахь Оросын нийслэлтэй холбоотой хүсэл тэмүүллийг улам нэмэгдүүлж байна. Тиймээс 3-р сарын 11-нд Их Британийн Гадаад хэргийн сайд Филип Хаммонд Москвад үзүүлэх дарамт шахалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путины ойрын хүрээний хүмүүсийн Британийн нутаг дэвсгэрт байгаа хөрөнгийн талаар "сонирхолтой мэдээлэл" нийтлэх боломжтой гэж мэдэгдэв. Их Британийн эрх баригчид ийм алхамыг стратегийн харилцаа холбоогоор дамжуулан Орост шахалт үзүүлэх боломжит арга замуудын нэг гэж үзэж байгааг ГХЯ-ны тэргүүн тэмдэглэв.

"Бид Орост үзүүлэх дарамт шахалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд цаашид ямар арга хэмжээ авч болох талаар ярихдаа бид үе үе стратегийн харилцаа холбоо руу буцаж ирдэг: Оросууд болон юу болж байгаа талаар (Украинд - В. К.) санал бодлоо илэрхийлж буй хүмүүст хэрхэн хандах вэ? Орост нөлөөлөхийн тулд "гэж Британийн Гадаад хэргийн яамны тэргүүн тайлбарлав. Хэрэв бид "стратегийн харилцаа холбоо" гэсэн хэллэгийг ойлгомжтой хэлээр орчуулбал энэ нь "Лондонград" хэмээх оффшор бүсэд байрлах хөрөнгийг хураах аюулын хэрэгслийг ашиглан Оросын гаралтай оффшор язгууртнуудад албан ёсны Лондонгийн нөлөөлөл юм. Москватай одоогийн хүйтэн дайны үед стратегийн зорилгод хүрэхэд чиглэсэн нөлөөлөл.

Хаммонд мэдэгдэл хийсэн өдөр Дойче банкны Лондон дахь салбар Оросын Британид оруулсан хөрөнгө оруулалтын цар хүрээний тайланг нийтэлжээ. Тус хэлтсийн мэргэжилтнүүд Их Британи, ОХУ-ын төлбөрийн тэнцлийн статистикийн судалгааг хийжээ. Тэд сүүлийн найман жилийн хугацаанд Оросоос хэдэн арван тэрбум долларын “саарал” хөрөнгө Лондон руу урссан гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Илтгэлийг зохиогчдын нэг Оливер Харви “2006 оноос хойш бараг 133 тэрбум долларыг Их Британид шилжүүлсэн.2010 оноос хойш сард нэг тэрбум орчим доллар орж ирж байна. Эдгээр хөрөнгийн нэлээд хэсэг нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд оржээ." Ялангуяа 2010 онд Швейцарьт банкны нууцыг устгах ажиллагаа эхэлсний дараа Оросоос Манан Альбионы арлууд руу "саарал" мөнгөний урсгал ихэссэн. Швейцарь Оросын клептомануудын хувьд банкны оффшор байхаа больж, түүнийг Их Британи сольсон.

ОХУ-аас Их Британи руу хөрөнгийн дийлэнх хэсэг нь "сүүдрийн" сувгаар дамждаг болохыг ОХУ-ын албан ёсны статистик мэдээллээс харж болно (Хүснэгт 1). Росстат мэдээлснээр, 2013 оны эхээр Их Британид хуримтлагдсан Оросын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ердөө 9.1 тэрбум доллар байсан нь гадаадад хуримтлагдсан Оросын нийт хөрөнгийн 5 орчим хувийг эзэлж байна. Эдгээр тоо нь Британийн шинжээчдийн үнэлгээ, Дойче банкны мэргэжилтнүүдийн үнэлгээтэй огтхон ч "зоддоггүй". Таб. 1. 2013 онд хөрөнгө оруулалт хүлээн авагч орнуудын ОХУ-аас гадаадад оруулсан хөрөнгө оруулалт.

Хэрэв бид Их Британи руу чиглэсэн хөрөнгийн урсгалыг үнэлэхдээ зөвхөн Их Британи төдийгүй Британийн Виржиний арлуудыг (BVI) харгалзах юм бол дүр зураг эрс өөрчлөгдөх нь үнэн. Эдгээр арлууд нь Лондонгийн санхүү, банкны эрх мэдэлтнүүдийн хатуу хяналтанд байдаг дэлхийн эдийн засгийн хамгийн том оффшор бүс юм. Нэгдсэн Вант Улс болон BVO нь Оросын хуримтлуулсан хөрөнгө оруулалтын бараг 70 тэрбум долларыг бүрдүүлжээ. Эсвэл Орос гаралтай гадаадын бүх хөрөнгийн бараг 2/5 нь. Росстатаас гаргасан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл нь 2013 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар хуримтлагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалтын зургийг харуулж байгааг анхаарна уу. Мөн тэр жилийн хавар оффшор руу маш ноцтой "гүйлгэх" болж, Британийн Виржинийн арлууд хамгийн их хохирол амссан.

BVI-ийн үйлчлүүлэгчид болон дансны талаарх мэдээлэл хүчтэй "алдагдсан" бөгөөд тухайн үеийн үйл ажиллагааны жинхэнэ үйлчлүүлэгчид болон зохион байгуулагчдыг эцсээ хүртэл "тодорхойгүй" (үзнэ үү: Валентин Катасонов. Оффшор компаниудын погром, эсвэл Оффшор үйл ажиллагааны алдагдал" // FSK, 2013.04.16) … Энэ нь юу ч байсан, гэхдээ шинжээчдийн үзэж байгаагаар BVO-г "цэвэрлэх" ажиллагаа нь Орос гаралтай маш том капиталыг Лондонград руу нүүлгэхэд хүргэсэн. Одоо Оросын хөрөнгийг "цэвэрлэх" шинэ цуврал эхэлж байна. Гэвч энэ удаад хавх бүрэн хаагдсан бололтой. Чухам ийм нөхцөл байдалд В. Путин Оросын бизнесменүүд, олигархиуд, албан тушаалтнуудад “Та нар гүйж, тоос залгина гэж тамлаж байна” гэж анхааруулсан бололтой. Хэн нэгэн эдгээр сэрэмжлүүлгийг сонссон бол нөгөө хэсэг нь барууны "шударга ёс"-ын тусгаар тогтнолд зөрүүдлэн итгэсээр байсан бөгөөд одоо тэд эвдэрсэн тэвш рүүгээ орж магадгүй юм.

Валентин Катасонов