Оросоос мөнгө хулгайлж байсан олны анхаарлын төвд байгаа схемүүд илчлэв

2024 Зохиолч: Seth Attwood | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-16 16:12

"Восточный" сансрын буудлыг барих явцад тэрбум долларын шамшигдуулсан явдал нь төсвийн мөнгийг танах схемийг иж бүрэн судлах материал болж чадна. Сүүлийн жилүүдэд бусад "зууны барилгын газруудад" ижил схемүүдийг идэвхтэй ашиглаж байна. Ийм тохиолдолд төрийн мөнгийг хулгайлах хамгийн түгээмэл арга юу вэ?

Сүүлийн үед цэцэглэн хөгжиж байсан тайрах боломжууд өдгөө мэдэгдэхүйц нарийсч, төрийн гэрээг хэрэгжүүлэх явцад авлигын механизмыг илрүүлэх нь илүү үр дүнтэй болсон. Гэсэн хэдий ч зарим мөнхийн техникүүд өнөөг хүртэл хамааралтай хэвээр байгаа бөгөөд мөрдөн байцаалтын болон шүүхийн практикт ийм олон жишээ байдаг. Тэднийг жагсаацгаая.

Ажлын өртөгийг хэтрүүлсэн

Энэ бол сонгодог хөрөөдөх механизм бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд авлига авсан албан тушаалтан "халаасны" компаниуд эсвэл ажил, үйлчилгээнийхээ шаардлагатай хэмжээг тогтооход бэлэн бизнес эрхлэгчидтэй холбоотой байх шаардлагатай бөгөөд үүнд буцаан олголтыг оруулсан болно. Гэсэн хэдий ч энэ нь практикт олон нюанс, цоорхойтой байдаг хамгийн ерөнхий схем юм.

Жишээлбэл, "Восточный" сансрын хөлгийн хувьд барилгын ажлын тооцоолсон өртгийг дахин тооцоолох бие даасан индексийг боловсруулах замаар ажлын өртгийг хэтрүүлэн тооцсон. 2015 онд Тооцооны танхим эдгээр үйлдлүүд нь төсвийн зардлыг хэтрүүлж, үндэслэлгүй ашиг олоход чиглэгдэж болзошгүйг тогтоосон бол "Восточный"-ын хувь хүний индексийг зохицуулалтын эрх зүйн актаар тогтоогоогүй бөгөөд улс орны удирдлагын зааврыг дагаж мөрдөөгүй байна. Бие даасан индексийг ашигласны үр дүнд сансрын хөлгийн байгууламжийн барилгын өртөг бараг 13.2 тэрбум рублиэр өссөн бөгөөд үүнд Дансны танхим авлигын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үзсэн.

ОХУ-д нэгдсэний дараа дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн Крымд сүүлийн жилүүдэд төрийн болон хотын гэрээний дагуу ажлын өртгийг хэтрүүлсэнтэй холбоотой олон зөрчил илэрсэн. Анхны эрүүгийн хэргүүдийг 2015 оноос эхлүүлж эхэлсэн. Өнгөрсөн оны сүүлээр Крымын Прокурорын газрын төлөөлөгч Динара Каюмова мэдээлснээр авлигын гэмт хэрэг барилгын салбарт голчлон зураг төсөл боловсруулах явцад үйлдэгддэг: албан тушаалтнууд барилгын материалын өртөг, ажлын хэмжээг хэтрүүлэн тооцсоноос ашиг олдог. Энэ нь ихэвчлэн Крымийг хөгжүүлэх холбооны зорилтот хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэг хэсэг болгон хийгддэг. Бүгд Найрамдах Крым улсын авлигатай тэмцэх хорооны дарга Александр Акшатин хоёр жилийн хугацаанд авлигын хэргээр 40 албан тушаалтан ажлаас нь чөлөөлсөн тухай нэгэн зэрэг тэмдэглэв.

Төрийн гэрээгээр хийсэн ажлыг хэтрүүлсэнтэй холбоотой эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хамгийн өндөр албан тушаалтан бол Холбооны хорих газрын дарга асан Александр Реймер байв. Түүнийг хэд хэдэн харьяат ажилтны хамт цагдан хоригдож буй иргэдийг хянах зорилгоор цахим бугуйвч худалдаж авахдаа үнийг хөөрөгдөж, 2.7 тэрбум рубль завшсан хэрэгт буруутгагджээ. 2017 оны зургадугаар сард Москвагийн Замоскворецкийн шүүх Реймерт найман жилийн хорих ял оноожээ.

Чанаргүй бараа, үйлчилгээ худалдан авах

Энэхүү схемийг засгийн газрын барилгын гэрээг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй ашигладаг. Барилгын талбай нь олон материал, эд анги нийлүүлэхтэй холбоотой тул чанарыг хэмнэж, зөрүүг халааслах боломж үргэлж байдаг.

Энэхүү схемийг ашигласан хамгийн мартагдашгүй үйл явдлуудын нэг бол Калининград, Ростов-на-Дону хотуудад 2018 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд зориулсан цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын ажил юм. Тодруулбал, Калининград мужид капиталын барилгын захиалагчийн бүсийн захиргаа болон "Глобалэлектросервис" ХК-ийн хооронд байгуулсан гэрээний хүрээнд хууль сахиулах байгууллагуудын олж мэдсэнээр хөрсийг бэхжүүлэхэд хямд элс авч, ашигласан байна. төслийн шаардлагыг хангаагүй ирээдүйн цэнгэлдэх хүрээлэн. Чанаргүй элс худалдан авсан нь залилангийн хэрэгт оролцогчдод 750 сая гаруй рубль хулгайлах боломжийг олгосон.

Үүнтэй төстэй схемийг Донын зүүн эрэгт байрлах Ростов-Арена цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын ажилд ашигласан. Удалгүй хөлбөмбөгийн баяр дууссаны дараа Урлагийн 4-р хэсэгт заасан эрүүгийн хэрэгт шүүгдэгчид. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159-р зүйл ("Их хэмжээний залилан") нь "Донтрансгидромеханизация" ХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирал болсон - цэнгэлдэх хүрээлэнгийн инженерийн бэлтгэл, арга барилыг сайжруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар энэ үйл явцад улсын гэрээнд заасан том ширхэгтэй элсний оронд байгалийн нарийн ширхэгтэй элс ашигласан нь 223 сая рублийн хэмнэлттэй байсан ч гэрээний дагуу 473,9 сая рубль төлсөн байна. Элс нийлүүлэх, цутгах ажлыг хариуцаж авсан албан тушаалтнууд - Ростов мужийн Барилгын сайд асан Николай Безуглов, "Ростовоблстройзаказчик" компанийн захирал Сергей Мищенко нар мөн эрүүгийн хэрэгт холбогджээ.

Мэдээжийн хэрэг, ижил төстэй заль мэхийг Дорнодын барилгын үеэр ашигласан. Мөрдөн байцаалтын явцад "FSUE Dalspetsstroy"-ийн дарга асан Юрий Хризманыг өөрийн хүү, найзынхаа пүүсээр дамжуулан цемент, хоолой, дугуйг өндөр үнээр худалдаж авсан гэж сэжиглэж байсан бөгөөд хулгайн хэмжээ 1.8 тэрбум рубль байжээ. Өнгөрсөн оны хоёрдугаар сард Хризманыг нийт 5,3 тэрбум орчим рубль завшсан хэргээр буруутгаж, 12 жилийн хорих ялаар шийтгэсэн юм.

Санхүүгийн зохисгүй зарцуулалт

Төсвийн мөнгийг танах энэ олон талт схем нь сүүлийн жилүүдэд авлигатай тэмцэх томоохон хэргүүдэд илэрч байсан. Жишээлбэл, ГЛОНАСС-ын хэргийн хүрээнд Оросын геожодирдлогын системийг хөгжүүлэхэд мөнгө хулгайлсантай холбогдуулан тэдгээрийг завшсан олон баримтууд илэрсэн - хөрөнгийг хуурамч туслан гүйцэтгэгчид шилжүүлж, алга болсон. Аравдугаар сард шүүхээс 251 сая рубль буюу 20 сая доллар хулгайлж чадсан ГЛОНАСС системийн удирдлагын төвийн барилгын ажлыг зохион байгуулагчдад ял оноожээ. Мөрдөн байцаалтын явцад ажлын тооцоог зохиомлоор хөөрөгдөж, мөнгөө эргүүлэн татсан гэрээт гүйцэтгэгчдийн сүлжээнд зуучлагчдыг нэвтрүүлж, үүний үр дүнд объект хэзээ ч дуусаагүй байв.

2013 онд "Хойд Кавказын амралтын газрууд" улсын компанид нийт 275 сая гаруй рублийн хөрөнгө зарцуулсантай холбоотой авлигатай тэмцэх өөр нэг дуулиантай хэрэг үүсгэсэн. Хувь хүний хувьд тус компанийн ерөнхий захирал Ахмед Билаловт холбогдох хэргийг Урлагийн дагуу үүсгэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 201-р зүйл (эрх мэдлээ урвуулан ашигласан) нь гадаадын бизнес аялалд 3 сая гаруй рублийн хууль бус төлбөр төлсөнтэй холбоотой. Ижил бизнесмэн болон түүний ах Магомед Билалов нар 2014 оны Сочигийн олимпийн бэлтгэлийн хүрээнд Горная Карусель амралтын газрыг барьж байгуулахдаа "өөрсдийгөө ялгаж" байв. Ах дүүсийн хяналтанд байдаг Красная Поляна компани Олимпстрой улсын корпорацтай гэрээ байгуулсны дараа Сбербанкнаас 1 тэрбум гаруй рубль хүлээн авсны дараа энэ мөнгийг Билаловын банкинд байршуулж, улмаар барилгын ажлыг арилжааны ашиг сонирхлын үүднээс зээлжээ..

"Восточный" сансрын буудлыг барьж байгуулахдаа ч хөрөнгө мөнгө завших ухаалаг схемийг ашигласан. 2016 онд Роскосмос нь түүнд шилжүүлсэн 39.5 тэрбум рублийн урьдчилгааг нэлээд бүтээлчээр захиран зарцуулсан барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч FSUE Dalspetsstroy-ийн эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Роскосмосоос тогтоосон энэ дүнгээс ердөө 6,1 тэрбум рубль нь зориулалтын дагуу зарцуулагдсан бөгөөд үлдсэн мөнгийг Газпромбанк дахь хадгаламжид байршуулсан байна. Цаашид гүйцэтгэгч компани эргэлтийн хөрөнгийн хомсдолоос болж нэг банкнаас зээл татаж, урьдчилгаа авсан мөнгөөр эргүүлэн төлөх ёстой болж таарав.

Fly-by-night пүүсээр дамжуулан мөнгө авах

Тусгай ур чадвар шаарддаггүй төсвийн хөрөнгийг танах хамгийн түгээмэл схемүүдийн нэг нь янз бүрийн хувилбаруудтай байдаг.

Оросын ШУА-ийн Төр эрх зүйн хүрээлэнгийн судлаач Дмитрий Гук нэг нийтлэлдээ дор хаяж гурвыг нь иш татсан байна. Эхний тохиолдолд арилжааны бодит үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй байгууллагыг төрийн болон хотын захиргааны гэрээг хэрэгжүүлэх тендерт хуурамч оролцогчоор албан тушаалтнуудын нэгдмэл сонирхолтой компанийн ихэр компани болгон ашиглаж, эцэст нь гэрээг хүлээн авдаг. Хоёр дахь сонголт - өрсөлдөөнийг нэг өдрийн дотор шууд ялж, дараа нь түүний дансанд орж ирсэн төсвийн мөнгө бэлэн болж, үл мэдэгдэх чиглэлд алга болдог.

Жишээлбэл, Дмитрий Гук дараахь түүхийг иш татав: 2003-2005 онд БХЯ-ны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн нэг дарга нар хуурамч арилжааны пүүсүүдтэй судалгааны ажил гүйцэтгэх хуурамч гэрээ байгуулж, 13 сая гаруй рубль хулгайлсан., үнэндээ эдгээр судалгааг тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд албан ёсны цагаар хийсэн … Шөнөдөө нисэх өөр нэг сонголт бол авлига авсан албан тушаалтнуудад данснаасаа мөнгө төлөх явдал юм. Энэ тохиолдолд энэ нь өөр огтлох схемийн нэг хэсэг юм - гүйцэтгэсэн ажил эсвэл үзүүлсэн үйлчилгээний өртгийг хэтрүүлэн үнэлэх. Үндэслэлгүй зөрүүг уралдаанд шалгарсан компани нэг өдрийн дансанд шилжүүлж, сонирхсон албан тушаалтанд бэлнээр шилжүүлдэг.

"Восточный" сансрын буудлыг тойрсон дуулианд нэг өдрийн пүүсүүд буюу татварын албаныхны хэлдгээр "эрвээхэй" мэдээж байсан.

2015 онд хууль сахиулах байгууллагууд "Восточный"-ыг барих төрийн гэрээгээр нэг өдрийн фирмүүдээр дамжуулан мөнгө гаргуулснаас учирсан хохирлын хэмжээг дор хаяж 400 сая рубль гэж тооцоолсон.

Сүүлийн хэдэн жилд ОХУ-ын Банкны удирдлагын зүгээс тооцооны төвийн үүрэг гүйцэтгэж байсан банкуудыг татан буулгах оролдлого хийснээр төсвийн хөрөнгийг хулгайлахын тулд шөнийн фирмүүдийг ашиглах боломж эрс багассан. Хэрэв 2009 онд Оросын бүртгэлтэй компаниудын бараг гуравны хоёр нь бодит үйл ажиллагаа явуулаагүй бол Холбооны татварын албаны мэдээлснээр өнгөрсөн оны байдлаар бүрхүүлийн компаниудын эзлэх хувь нийт компаниудын 7 хувь болж буурсан байна. Банкны үйлчлүүлэгчдийн мөнгө хууль бусаар татан авалтын хэмжээ 2013-2018 онд Төв банкны мэдээлснээр 20 дахин буурч, бэлэн мөнгө авах комисс өмнөх 1-2% -иас 11-12% болж өссөн байна.

Ердийн бус "схематоз"

Дээр дурдсан төсвийн хөрөнгийг шамшигдуулах механизмууд нь ердийн байдлаар хэлбэл, ерөнхийдөө авлигын эсрэг олон зуун хэрэгт давтагддаг. Гэхдээ авлига авдаг албан тушаалтнуудын овсгоо самбаа нь хязгааргүй гэдгийг илтгэх стандарт бус схемүүд бас байдаг. Үүний нэг жишээ бол Москва мужийн Сангийн сайд асан Алексей Кузнецов тэргүүтэй бүлэглэлийн зохион байгуулсан олон шат дамжлагатай луйвар юм.

Мөрдөн байцаалтын явцад 2005-2008 онуудад Кузнецов болон түүний хамсаатнууд Москва орчмын орон сууц, нийтийн аж ахуйн нэгжүүдээс Москва мужийн захиргаанаас өр нэхэмжлэх эрхийг худалдаж авсан бөгөөд дараа нь эдгээр эрхийг банкинд зарсан. хотын захиргаанд төлөх төлбөр. Үүний улмаас төсвөөс 11 тэрбум орчим рубль хулгайлж, гадаадын данс руу шилжүүлсэн байна. Нэмж дурдахад Кузнецовыг 2 тэрбум рублийн хөрөнгө шамшигдуулсан гэж үзжээ. Экс албан тушаалтан буруутгаж буйг хүлээн зөвшөөрч, одоо шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна.

Бүгд Найрамдах Мари Эл улсын тэргүүн асан Леонид Маркелов мөн төсвийн зардлаар хувийн хөрөнгөжүүлэлтийн маш нарийн схемийг гаргаж ирэв. 2017 оны дөрөвдүгээр сард албан тушаалаасаа огцорсныхоо дараа хэд хоногийн дараа нээсэн түүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн үндэслэл нь 235 сая рублийн авлига авсан явдал байв. Мөн авлига авсан шалтгаан нь Маркеловын хөрөнгө оруулалтын зээлийн хүүг төлөхийн тулд 5 тэрбум рублийн төсвийн татаас олгосон бүс нутгийн томоохон шувууны фермийн ашиг сонирхлыг лоббидсон явдал байв. Энэхүү зальтай луйвраас гадна Маркелов төрийн албанд зохиомол ажилчдыг ажиллуулах гэх мэт төсвийн мөнгийг шамшигдуулах түгээмэл схемд баригдсан - түүний хувийн хамгаалагчид Мари Элийн төсвөөс Төрийн албаны даргын нарийн бичгийн дарга нарын газрын мэргэжилтнүүдийн хувиар цалин авдаг байжээ. бүс нутаг.